{"id":8137,"date":"2026-01-11T16:01:02","date_gmt":"2026-01-11T19:01:02","guid":{"rendered":"https:\/\/cafecommessias.com.br\/?p=8137"},"modified":"2026-01-11T16:01:21","modified_gmt":"2026-01-11T19:01:21","slug":"empresas-de-irmaos-e-primo-de-toffoli-tiveram-como-socio-fundo-ligado-a-suspeitas-no-caso-do-banco-master","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cafecommessias.com.br\/?p=8137","title":{"rendered":"Empresas de irm\u00e3os e primo de Toffoli tiveram como s\u00f3cio fundo ligado a suspeitas no caso do Banco Master"},"content":{"rendered":"\n

Duas empresas ligadas a parentes do ministro Dias Toffoli, do STF, tiveram como s\u00f3cio um fundo de investimentos conectado \u00e0 teia de fraudes investigadas no caso do Banco Master, segundo documentos analisados pelo jornal Folha de S. Paulo<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

O fundo Arleen manteve participa\u00e7\u00f5es na Tayay\u00e1 Administra\u00e7\u00e3o e Participa\u00e7\u00f5es, respons\u00e1vel por um resort em Ribeir\u00e3o Claro (PR), e na DGEP Empreendimentos, incorporadora que tinha como s\u00f3cio um primo de Toffoli. Ambas tinham v\u00ednculos com familiares do ministro.<\/p>\n\n\n\n

A liga\u00e7\u00e3o com o caso Master ocorre por meio de uma cadeia de fundos. O Arleen era cotista do RWM Plus, que recebeu recursos de fundos ligados ao Maia 95, um dos seis apontados pelo Banco Central como parte do esquema de fraudes do banco de Daniel Vorcaro. O Arleen n\u00e3o \u00e9 alvo direto de investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Todos esses fundos eram administrados pela Reag, empresa investigada na opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, por suspeita de lavagem de dinheiro para o PCC.<\/p>\n\n\n\n

Procurado, Toffoli n\u00e3o se manifestou sobre poss\u00edveis conflitos de interesse. Familiares do ministro, a Reag e o Banco Master tamb\u00e9m n\u00e3o comentaram.<\/p>\n\n\n\n

Com apenas um cotista, o fundo Arleen foi encerrado no fim de 2025. Seu \u00faltimo balan\u00e7o mostrava investimentos apenas em quatro ativos, incluindo as duas empresas ligadas \u00e0 fam\u00edlia Toffoli e o RWM Plus.<\/p>\n\n\n\n

Segundo investigadores, a estrutura de fundos era usada para desviar recursos do Master por meio de empr\u00e9stimos fict\u00edcios e investimentos em ativos sem liquidez, inflando valores de forma artificial.<\/p>\n\n\n\n

Toffoli \u00e9 o relator do inqu\u00e9rito no STF sobre as fraudes do Banco Master. Desde que assumiu o caso, manteve o processo sob sigilo e tomou decis\u00f5es criticadas por pol\u00edticos e agentes do mercado, como a convoca\u00e7\u00e3o de uma acarea\u00e7\u00e3o com um diretor do Banco Central.<\/p>\n\n\n\n

O resort Tayay\u00e1 Aquaparque, inaugurado em 2008, j\u00e1 teve participa\u00e7\u00e3o de irm\u00e3os e primos do ministro. Em 2017, Toffoli chegou a ser homenageado pela C\u00e2mara de Vereadores local por contribuir para o desenvolvimento tur\u00edstico da cidade.<\/p>\n\n\n\n

Documentos da CVM mostram que o Arleen investiu at\u00e9 R$ 20 milh\u00f5es no Tayay\u00e1 e mais de R$ 16 milh\u00f5es na DGEP. Auditoria de 2025 apontou falta de documentos e inconsist\u00eancias cont\u00e1beis, e os auditores se recusaram a emitir parecer sobre o fundo.<\/p>\n\n\n\n

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